{"id":30,"date":"2023-01-12T20:43:22","date_gmt":"2023-01-12T19:43:22","guid":{"rendered":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/?page_id=30"},"modified":"2025-06-03T16:46:09","modified_gmt":"2025-06-03T14:46:09","slug":"zmk-sa-w-likwidacji-2","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/","title":{"rendered":"ZMK SA"},"content":{"rendered":"\n

—————————————————
Krak\u00f3w 30 348, ul. Grota Roweckiego 10
NIP: 6750000208
REGON: 350685930
KRS: 0000056738<\/p>\n\n\n\n

KONTAKT<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pe\u0142nomocnik: Anna Jeziorna
+48 660 432 976<\/p>\n\n\n\n

annajeziorna@poczta.onet.pl<\/p>\n\n\n\n

ZMK S.A. 12 lipca 2024 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Uchwa\u0142a nr \u2026\/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia <\/strong><\/p>\n\n\n\n

ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie<\/strong><\/p>\n\n\n\n

z dnia 12 lipca 2024 roku<\/strong> <\/p>\n\n\n\n

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\u00a7 1.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Dokonuje si\u0119 zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w ten spos\u00f3b, \u017ce zmienia si\u0119 art. 9 Statutu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3ry otrzymuje nowe nast\u0119puj\u0105ce brzmienie: <\/p>\n\n\n\n

Art.9<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Wszystkie akcje Sp\u00f3\u0142ki s\u0105 akcjami zwyk\u0142ymi na okaziciela lub akcjami imiennymi. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  2. Akcjonariusz mo\u017ce podj\u0105\u0107 akcje w depozyt po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  3. Akcje Sp\u00f3\u0142ki mog\u0105 by\u0107 umorzone. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  4. Akcje mog\u0105 by\u0107 umorzone za zgod\u0105 akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w ka\u017cdym przypadku, gdy akcjonariusz, kt\u00f3rego akcje maj\u0105 by\u0107 umorzone wyrazi zgod\u0119 na warunki umorzenia, w szczeg\u00f3lno\u015bci zostanie uzgodniona ilo\u015b\u0107 akcji, kt\u00f3re maj\u0105 by\u0107 umorzone, termin umorzenia, wysoko\u015b\u0107 wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wyp\u0142aty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie mo\u017ce by\u0107 dokonywane cz\u0119\u015bciej ni\u017c raz w roku obrotowym. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  5. Umorzenie akcji wymaga obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego. Uchwa\u0142a o obni\u017ceniu kapita\u0142u zak\u0142adowego powinna by\u0107 powzi\u0119ta na walnym zgromadzeniu, na kt\u00f3rym powzi\u0119to uchwa\u0142\u0119 o umorzeniu akcji. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  6. Umorzenie akcji nast\u0119puje z chwil\u0105 obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego, z zastrze\u017ceniem, \u017ce gdy umorzenie odbywa si\u0119 w trybie dobrowolnym, umorzenie akcji nast\u0119puje z chwil\u0105 podj\u0119cia uchwa\u0142y o ich umorzeniu. Sp\u00f3\u0142ka zobowi\u0105zana jest zawiadomi\u0107 akcjonariusza, kt\u00f3rego akcje podlegaj\u0105 umorzeniu o podj\u0119ciu uchwa\u0142y o umorzeniu akcji oraz o obni\u017ceniu kapita\u0142u zak\u0142adowego. Zawiadomienie winno zawiera\u0107 kopi\u0119 uchwa\u0142, o kt\u00f3rych mowa w zdaniu poprzednim. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  7. W przypadku, gdy umorzenie nast\u0119puje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wyp\u0142acane akcjonariuszowi w terminie wynikaj\u0105cym z warunk\u00f3w ustalonych przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 i akcjonariusza, z zastrze\u017ceniem, \u017ce termin ten nie mo\u017ce przypada\u0107 p\u00f3\u017aniej ni\u017c w ci\u0105gu 7 (siedmiu) dni od zarejestrowania zmiany kapita\u0142u zak\u0142adowego. <\/em><\/li>\n\n\n\n
  8. Sp\u00f3\u0142ka mo\u017ce emitowa\u0107 obligacje, w tym zamienne.<\/em><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    UZASADNIENIE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Wprowadzenie zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki umotywowane jest ch\u0119ci\u0105 wprowadzenia mo\u017cliwo\u015bci dla akcjonariuszy wyj\u015bcia kapita\u0142owego ze Sp\u00f3\u0142ki. W szczeg\u00f3lno\u015bci dotyczy to akcjonariuszy mniejszo\u015bciowych, kt\u00f3rzy wielokrotnie taki zamiar deklarowali. Umorzenie dobrowolne akcji nast\u0119powa\u0107 mo\u017ce za zgod\u0105 Akcjonariusza i skutkowa\u0107 b\u0119dzie otrzymaniem substytutu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w zamian za akcje.<\/p>\n\n\n\n

    ZWZ ZMK SA \u2013 28 czerwca 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kota przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 28.06.2024 r., o godz. 11:00.
    Porz\u0105dek obrad:
    1) Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023;
    5) Przyj\u0119cie sprawozdania Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki z dzia\u0142alno\u015bci za rok obrotowy 2023;
    6) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
    7) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia cz\u0142onkowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania przez niego obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2023;
    8) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania przez nich obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2023;
    9)Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia Likwidatorowi Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania przez niego obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2023
    10) Wprowadzenie zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki;
    11)Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie w sprawie wyra\u017cenia zgody na nabycie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji w\u0142asnych w celu ich umorzenia;.
    12) Podj\u0119cie uchwa\u0142y co do dalszego istnienia Sp\u00f3\u0142ki;
    13) Wyra\u017cenie zgody na zbycie nieruchomo\u015bci lokalowych;
    14) Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

    Planowana zmiana Statutu Sp\u00f3\u0142ki ma umo\u017cliwi\u0107 nabywanie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji w\u0142asnych celem ich umorzenia. Sp\u00f3\u0142ka planuje zmieni\u0107 art. 9, kt\u00f3ry umo\u017cliwi nabycie za zgod\u0105 akcjonariusza akcji Sp\u00f3\u0142ki. Szczeg\u00f3\u0142owa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki oraz projekt uchwa\u0142y o zmianie Statutu zamieszczona jest na stronie
    internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ———————————————————————————————<\/p>\n\n\n\n

    Uchwa\u0142a nr 15\/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie <\/strong> z dnia 28 czerwca 2024 roku <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00a7 1. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Dokonuje si\u0119 zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki w ten spos\u00f3b, \u017ce zmienia si\u0119 art.9 ust. 5 Statutu  Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3ry otrzymuje nowe nast\u0119puj\u0105ce brzmienie:  <\/p>\n\n\n\n

    Art.9 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    5. Akcje mog\u0105 by\u0107 umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 za zgod\u0105 akcjonariusza  (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji Sp\u00f3\u0142ki mo\u017ce nast\u0105pi\u0107 za  wynagrodzeniem. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa\u0142\u0119 w sprawie umorzenia, kt\u00f3ra okre\u015bli  zasady nabycia akcji przez Sp\u00f3\u0142k\u0119, a w szczeg\u00f3lno\u015bci kwoty przeznaczone na nabycie akcji w  celu umorzenia i \u017ar\u00f3d\u0142a finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje  uchwa\u0142y o umorzeniu akcji i obni\u017ceniu kapita\u0142u zak\u0142adowego zgodnie z art. 360 \u00a7 1 k.s.h. <\/em><\/p>\n\n\n\n

    UZASADNIENIE <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Wprowadzenie zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki umotywowane jest ch\u0119ci\u0105 wprowadzenia  mo\u017cliwo\u015bci dla akcjonariuszy wyj\u015bcia kapita\u0142owego ze Sp\u00f3\u0142ki. W szczeg\u00f3lno\u015bci  dotyczy to akcjonariuszy mniejszo\u015bciowych, kt\u00f3rzy wielokrotnie taki zamiar  deklarowali. Umorzenie dobrowolne akcji nast\u0119powa\u0107 mo\u017ce za zgod\u0105 Akcjonariusza  i skutkowa\u0107 b\u0119dzie otrzymaniem substytutu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w zamian za akcje. <\/p>\n\n\n\n

    W g\u0142osowaniu jawnym nad uchwa\u0142\u0105 nr \u2026 uczestniczyli akcjonariusze reprezentuj\u0105cy  100% akcji obecnych na Zgromadzeniu, z kt\u00f3rych oddano ___ g\u0142os\u00f3w wa\u017cnych, co  stanowi 100% obecnego kapita\u0142u zak\u0142adowego, w tym: za podj\u0119ciem uchwa\u0142y ___  g\u0142os\u00f3w, przeciwko uchwale __ g\u0142os\u00f3w, wstrzyma\u0142o si\u0119 ____ g\u0142os\u00f3w. —————————————————– <\/p>\n\n\n\n

    Przewodnicz\u0105cy Walnego Zgromadzenia stwierdzi\u0142, \u017ce uchwa\u0142a nr \u2026  zosta\u0142a podj\u0119ta w g\u0142osowaniu jawnym. ——————————————-<\/p>\n\n\n\n

    \u00a72 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze  S\u0105dowym..\u201d —————————————————<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Uchwa\u0142a nr 16\/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    w sprawie wyra\u017cenia zgody na nabycie przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji w\u0142asnych w celu ich  umorzenia <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    \u00a71 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZMK S.A. dzia\u0142aj\u0105c na podstawie art. 362 \u00a7 1 pkt 5) i  art. 359 \u00a7 1 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych, niniejszym wyra\u017ca zgod\u0119 i upowa\u017cnia  Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do podejmowania wszelkich czynno\u015bci faktycznych i prawnych w celu  nabycia przez Sp\u00f3\u0142k\u0119 akcji w\u0142asnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie  ustalonym w niniejszej uchwale. <\/p>\n\n\n\n

    \u00a72 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    1. \u0141\u0105czna liczba nabywanych akcji w\u0142asnych w okresie upowa\u017cnienia nie przekroczy  109 821 (s\u0142ownie: sto dziewi\u0119\u0107 tysi\u0119cy osiemset dwadzie\u015bcia jeden z\u0142otych) akcji wszystkich serii.  <\/p>\n\n\n\n

    2. Wysoko\u015b\u0107 \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych przeznaczonych na nabycie akcji w\u0142asnych  obejmuj\u0105ca zar\u00f3wno cen\u0119 za nabywane akcje w\u0142asne Sp\u00f3\u0142ki, jak r\u00f3wnie\u017c koszty ich  nabycia zostanie okre\u015blona przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105 Sp\u00f3\u0142ki. <\/p>\n\n\n\n

    3. Nabywanie akcji w\u0142asnych b\u0119dzie nast\u0119powa\u0107 po cenie ustalonej przez Rad\u0119  Nadzorcz\u0105 za zgod\u0105 akcjonariusza. <\/p>\n\n\n\n

    4. \u015arodki pieni\u0119\u017cne przeznaczone na realizacj\u0119 nabywania akcji w\u0142asnych b\u0119d\u0105  pochodzi\u0107 ze \u015brodk\u00f3w w\u0142asnych Sp\u00f3\u0142ki.  <\/p>\n\n\n\n

    5. Akcje w\u0142asne mog\u0105 by\u0107 nabywane do 31 grudnia 2025 r., nie d\u0142u\u017cej jednak ni\u017c do  chwili wyczerpania \u015brodk\u00f3w przeznaczonych na ich nabycie.  <\/p>\n\n\n\n

    6. Akcje nabywane b\u0119d\u0105 bezpo\u015brednio przez ZMK S.A. w drodze publicznego  zaproszenia do sk\u0142adania ofert sprzeda\u017cy akcji w\u0142asnych przez wszystkich  akcjonariuszy Sp\u00f3\u0142ki dla kt\u00f3rego nie b\u0119dzie obowi\u0105zku sporz\u0105dzenia prospektu  emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Zarz\u0105d zobowi\u0105zany jest do  nabywania akcji w\u0142asnych przy zapewnieniu r\u00f3wnego i proporcjonalnego dost\u0119pu  akcjonariuszy do realizacji prawa sprzeda\u017cy akcji.  <\/p>\n\n\n\n

    \u00a72 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Akcje Sp\u00f3\u0142ki b\u0119d\u0105 nabywane jedynie w celu ich umorzenia.  <\/p>\n\n\n\n

    \u00a73<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Umorzenie nast\u0105pi w drodze obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki, stosownie do  art. 359 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych oraz art.9 ust.5 Statutu Sp\u00f3\u0142ki. W tym celu, po  zako\u0144czeniu procesu nabywania akcji w\u0142asnych, Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142a Walne  Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki umieszczaj\u0105c w porz\u0105dku obrad podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie  umorzenia akcji w\u0142asnych Sp\u00f3\u0142ki oraz obni\u017cenia kapita\u0142u zak\u0142adowego Sp\u00f3\u0142ki. <\/p>\n\n\n\n

    \u00a74 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Upowa\u017cnia si\u0119 Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki do okre\u015blenia wszelkich dodatkowych warunk\u00f3w i  szczeg\u00f3\u0142\u00f3w nabycia akcji w\u0142asnych, w granicach przewidzianych w niniejszej  uchwale, jakie oka\u017c\u0105 si\u0119 konieczne dla realizacji tego upowa\u017cnienia.  <\/p>\n\n\n\n

    \u00a75 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Uchwa\u0142a wchodzi w \u017cycie z chwil\u0105 jej podj\u0119cia. <\/p>\n\n\n\n

    \u00a76 <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Uchwa\u0142a o umorzeniu akcji podlega og\u0142oszeniu w MSiG w terminie 2 tygodni od dnia  jej powzi\u0119cia. <\/p>\n\n\n\n

    UZASADNIENIE <\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Umorzenie dobrowolne akcji nast\u0119powa\u0107 mo\u017ce za zgod\u0105 Akcjonariusza i skutkowa\u0107  b\u0119dzie otrzymaniem substytutu \u015brodk\u00f3w pieni\u0119\u017cnych w zamian za akcje tote\u017c  wprowadzenie przedmiotowej mo\u017cliwo\u015bci jest w pe\u0142ni zasadne, w szczeg\u00f3lno\u015bci z  uwagi na wielokrotnie deklarowany zamiar akcjonariuszy mniejszo\u015bciowych wyj\u015bcia  kapita\u0142owego ze Sp\u00f3\u0142ki. <\/p>\n\n\n\n

    W g\u0142osowaniu jawnym nad uchwa\u0142\u0105 nr \u2026 uczestniczyli akcjonariusze reprezentuj\u0105cy  100% akcji obecnych na Zgromadzeniu, z kt\u00f3rych oddano ___ g\u0142os\u00f3w wa\u017cnych, co  stanowi 100% obecnego kapita\u0142u zak\u0142adowego, w tym: za podj\u0119ciem uchwa\u0142y ___ g\u0142os\u00f3w, przeciwko uchwale __ g\u0142os\u00f3w, wstrzyma\u0142o si\u0119 ____ g\u0142os\u00f3w. —————————————————–<\/p>\n\n\n\n

    Przewodnicz\u0105cy Walnego Zgromadzenia stwierdzi\u0142, \u017ce uchwa\u0142a nr \u2026 zosta\u0142a podj\u0119ta w g\u0142osowaniu jawnym. ——————————————–<\/p>\n\n\n\n

    ZMK SA – 5 lutego 2024<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d),
    zwo\u0142uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119
    w Kancelarii Notarialnej Joanny Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w,
    w dniu 5.02.2024 r., o godz. 11:00.
    Porz\u0105dek obrad:
    1)Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania
    uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Wyra\u017cenie zgody na nabycie nieruchomo\u015bci;
    5) Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.
    Szczeg\u00f3\u0142owa instrukcja uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki
    zamieszczona jest na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl<\/p>\n\n\n\n

    ZWZ ZMK SA W likwidacji  – 27 kwietnia 2023<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Likwidator ZMK S.A. w  likwidacji z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Joanny Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 27 kwietnia 2023 r.,
    o godz. 12:00.
    Porz\u0105dek obrad:
    1) Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Wyb\u00f3r podmiotu prowadz\u0105cego rejestr akcjonariuszy;
    5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok 2022;
    6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok 2022;
    7) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz cz\u0142onkom Rady Nadzorczej za rok 2022;
    8) Powo\u0142anie cz\u0142onka Rady Nadzorczej;
    9) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawach obj\u0119tych porz\u0105dkiem obrad ZWZ Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142anego nadzie\u0144 10.02.2023 na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej J. Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, og\u0142oszonego w Monitorze S\u0105dowym i Gospodarczym 13 stycznia oraz 3 lutego 2023 roku.;  
    10) Podj\u0119cie uchwa\u0142y o uchyleniu (wstrzymaniu) likwidacji sp\u00f3\u0142ki ZMK S.A. w likwidacji i utracie uprawnie\u0144 przez Likwidatora;
    11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda\u0144  finansowych  Sp\u00f3\u0142ki za lata 2003-2007;
    12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za lata 2003-2007;
    13) Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

    Sp\u00f3\u0142ka przypomina, i\u017c wobec  Sp\u00f3\u0142ki uwa\u017ca si\u0119 za akcjonariusza tylko t\u0119 osob\u0119, kt\u00f3ra jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. www.zmksa-wlikwidacji.pl<\/a><\/p>\n\n\n\n

    ———————————————————————————-<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    OTWARCIE REJESTRU AKCJONARIUSZY  W DOMU MAKLERSKIM NWAI W WARSZAWIE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Informujemy, \u017ce ZMK SA w likwidacji,  podpisa\u0142a umow\u0119 z NWAI Domem Maklerskim SA w Warszawie.
    Rejestr akcjonariuszy zosta\u0142 otwarty. 
    Poni\u017cej instrukcje dotycz\u0105ce logowania.<\/p>\n\n\n\n

    Instrukcja tworzenia konta:<\/strong> https:\/\/nwai.pl\/uploaded_files\/16146070211000_jak-uzyskac-dostep-do-serwisu-online.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Formularz danych konta<\/strong>: https:\/\/nwai.pl\/uploaded_files\/16146069311000_formularz-dostepu-do-serwisu-online.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

    Regulamin dyspozycji:<\/strong> https:\/\/www.nwai.pl\/uploaded_files\/16694044541000_25112022-regulamin-realizacji-dyspozycji-dotyczacych-ra-prowadzonego-przez-nwai.pdf<\/a><\/p>\n\n\n\n

    W celu uzyskania informacji z rejestru lub \u015bwiadectwa depozytowego nale\u017cy wype\u0142ni\u0107 jeden z za\u0142\u0105czonych wniosk\u00f3w zgodnie z regulaminem dyspozycji.<\/p>\n\n\n\n

    ———————————————————————————-<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE<\/mark><\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Og\u0142oszenie w MSiG<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d),
    zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Joanny Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 10.02.2023 r., o godz. 12:00.
    Porz\u0105dek obrad:<\/strong>
    1) Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Wyb\u00f3r podmiotu prowadz\u0105cego rejestr akcjonariuszy;
    5) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz cz\u0142onkom Rady Nadzorczej za lata ubieg\u0142e;
    6) Wyb\u00f3r cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej na now\u0105 kadencj\u0119;
    7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda\u0144 finansowych Sp\u00f3\u0142ki za lata ubieg\u0142e;
    8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za lata ubieg\u0142e;
    9)Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

    Szczeg\u00f3\u0142owa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki zamieszczona jest na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl<\/p>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SP\u00d3\u0141KI POD FIRM\u0104 ZMK SP\u00d3\u0141KA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZWO\u0141ANYM NA DZIE\u0143 10 LUTEGO 2023 R. NA GODZIN\u0118 12.00<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n

    Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) niniejszym informuj\u0119, i\u017c od 1 marca 2021 r. dokumenty akcji utraci\u0142y moc i zosta\u0142y zast\u0105pione wpisami do rejestru akcjonariuszy albo zapisami na rachunkach papier\u00f3w warto\u015bciowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 406 \u00a7 1 Kodeksu Sp\u00f3\u0142ek Handlowych uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu s\u0105 akcjonariusze oraz zastawnicy lub u\u017cytkownicy, kt\u00f3rym przys\u0142uguje prawo g\u0142osu, je\u017celi s\u0105 wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzie\u0144 przed odbyciem walnego zgromadzenia.
    Z uwagi na fakt, i\u017c Sp\u00f3\u0142ka nie przeprowadzi\u0142a procesu dematerializacji akcji oraz nie wybra\u0142a podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Sp\u00f3\u0142ki Likwidator Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142a\u0142 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Joanny Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 10.02.2023 r., o godz. 12:00 z nast\u0119puj\u0105cym porz\u0105dkiem obrad:
    1) Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Wyb\u00f3r podmiotu prowadz\u0105cego rejestr akcjonariuszy;
    5) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz cz\u0142onkom Rady Nadzorczej za lata ubieg\u0142e;
    6) Wyb\u00f3r cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej na now\u0105 kadencj\u0119;
    7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozda\u0144 finansowych Sp\u00f3\u0142ki za lata ubieg\u0142e;
    8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za lata ubieg\u0142e;
    9) Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

    Likwidator wskazuje, i\u017c zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Sp\u00f3\u0142ek Handlowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) dokument akcji zachowuje moc dowodow\u0105 wy\u0142\u0105cznie w zakresie wykazywania.<\/p>\n\n\n\n

    Likwidator Anna Jeziorna<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ———————————————————————————–<\/p>\n\n\n\n

    Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzib\u0105 w Krakowie, RS 0000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d) w zwi\u0105zku z otrzymanym od akcjonariusza \u017c\u0105daniem umieszczenia dodatkowych punkt\u00f3w do porz\u0105dku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Joanny Gregu\u0142y przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 10.02.2023 r., o
    godz.12:00, niniejszym wskazuje punkty, o kt\u00f3re zostanie rozszerzony porz\u0105dek obrad tj.:
    1) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie ustalenia szczeg\u00f3\u0142owych zasad post\u0119powania w zakresie rozporz\u0105dzania sk\u0142adnikami aktyw\u00f3w trwa\u0142ych Sp\u00f3\u0142ki, dokonywania niekt\u00f3rych czynno\u015bci prawnych oraz zobowi\u0105zania organu zarz\u0105dzaj\u0105cego do przedk\u0142adania sprawozda\u0144;
    2) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie okre\u015blenia zasad i trybu zbywania sk\u0142adnik\u00f3w aktyw\u00f3w trwa\u0142ych;
    3) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie okre\u015blenia wymog\u00f3w jakie musi spe\u0142nia\u0107 kandydat na cz\u0142onka organu zarz\u0105dzaj\u0105cego;
    4) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie okre\u015blenia wymog\u00f3w jakie musi spe\u0142nia\u0107 kandydat na cz\u0142onka organu nadzorczego;
    5) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zasad kszta\u0142towania wynagrodze\u0144 cz\u0142onk\u00f3w organu nadzorczego;
    6) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zasad kszta\u0142towania wynagrodzenia likwidatora.<\/p>\n\n\n\n

    Likwidator Anna Jeziorna<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    ———————————————————————————-<\/p>\n\n\n\n

    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki ZMK SA \u2013 30 czerwca 2025 r.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

    Zarz\u0105d ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie, KRS\u00a00000056738 (\u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d),
    zwo\u0142uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp\u00f3\u0142ki, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 w Kancelarii Notarialnej
    Tomasza Kota przy ul. Topolowej 11, 31-506 Krak\u00f3w, w dniu 30.06.2025 r., o godz. 12:00.
    Porz\u0105dek obrad:
    1) Otwarcie Zgromadzenia i wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego;
    2) Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania
    uchwa\u0142;
    3) Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad;
    4) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz\u0105du z
    dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki w roku obrotowym 2024;
    5) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki
    w roku obrotowym 2024;
    6) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie podzia\u0142u zysku za rok obrotowy 2024;
    7) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia cz\u0142onkowi Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z
    wykonania przez niego obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2024;
    8) Podj\u0119cie uchwa\u0142 w sprawie udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z
    wykonania przez nich obowi\u0105zk\u00f3w w roku obrotowym 2024;
    9) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie zmiany uchwa\u0142y nr 4\/2024 Zwyczajnego Walnego
    Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wyra\u017cenia zgody na zbycie
    nieruchomo\u015bci lokalowej;
    10) Podj\u0119cie uchwa\u0142y w sprawie wyra\u017cenia zgody na zbycie prawa u\u017cytkowania wieczystego
    dzia\u0142ki ewidencyjnej nr 322. Szczeg\u00f3\u0142owa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
    Zgromadzeniu Sp\u00f3\u0142ki zamieszczona jest na stronie internetowej Sp\u00f3\u0142ki pod adresem:
    www.zmksa-wlikwidacji.pl<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    —————————————————Krak\u00f3w 30 348, ul. Grota Roweckiego 10NIP: 6750000208REGON: 350685930KRS: 0000056738 KONTAKT Pe\u0142nomocnik: Anna Jeziorna+48 660 432 976 annajeziorna@poczta.onet.pl ZMK S.A. 12 lipca 2024 Uchwa\u0142a nr \u2026\/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ZMK S.A. z siedzib\u0105 w Krakowie z dnia 12 lipca 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Sp\u00f3\u0142ki \u00a7 1. Dokonuje si\u0119 zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki … <\/p>\n

    Czytaj dalej \u201eZMK SA\u201d<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-30","page","type-page","status-publish","hentry","entry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=30"}],"version-history":[{"count":25,"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":87,"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/30\/revisions\/87"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/zmksa-wlikwidacji.pl\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=30"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}