—————————————————
Kraków 30 348, ul. Grota Roweckiego 10
NIP: 6750000208
REGON: 350685930
KRS: 0000056738

KONTAKT

Pełnomocnik: Anna Jeziorna
+48 660 432 976

annajeziorna@poczta.onet.pl

ZMK S.A. 12 lipca 2024

Uchwała nr …/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się art. 9 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Art.9

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela lub akcjami imiennymi.
Akcjonariusz może podjąć akcje w depozyt po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
Akcje Spółki mogą być umorzone.
Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku, gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności zostanie uzgodniona ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.
Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na walnym zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem, że gdy umorzenie odbywa się w trybie dobrowolnym, umorzenie akcji następuje z chwilą podjęcia uchwały o ich umorzeniu. Spółka zobowiązana jest zawiadomić akcjonariusza, którego akcje podlegają umorzeniu o podjęciu uchwały o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego. Zawiadomienie winno zawierać kopię uchwał, o których mowa w zdaniu poprzednim.
W przypadku, gdy umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi w terminie wynikającym z warunków ustalonych przez Spółkę i akcjonariusza, z zastrzeżeniem, że termin ten nie może przypadać później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od zarejestrowania zmiany kapitału zakładowego.
Spółka może emitować obligacje, w tym zamienne.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki umotywowane jest chęcią wprowadzenia możliwości dla akcjonariuszy wyjścia kapitałowego ze Spółki. W szczególności dotyczy to akcjonariuszy mniejszościowych, którzy wielokrotnie taki zamiar deklarowali. Umorzenie dobrowolne akcji następować może za zgodą Akcjonariusza i skutkować będzie otrzymaniem substytutu środków pieniężnych w zamian za akcje.

ZWZ ZMK SA – 28 czerwca 2024

Zarząd ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tomasza Kota przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 28.06.2024 r., o godz. 11:00.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
5) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
6) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023;
7) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
9)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Likwidatorowi Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023
10) Wprowadzenie zmian do Statutu Spółki;
11)Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia;.
12) Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki;
13) Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości lokalowych;
14) Zamknięcie Zgromadzenia.

Planowana zmiana Statutu Spółki ma umożliwić nabywanie przez Spółkę akcji własnych celem ich umorzenia. Spółka planuje zmienić art. 9, który umożliwi nabycie za zgodą akcjonariusza akcji Spółki. Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz projekt uchwały o zmianie Statutu zamieszczona jest na stronie
internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl

———————————————————————————————

Uchwała nr 15/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spółki

§ 1.

Dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że zmienia się art.9 ust. 5 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Art.9

5. Akcje mogą być umarzane, po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie umorzenia, która określi zasady nabycia akcji przez Spółkę, a w szczególności kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. Po nabyciu akcji Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały o umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h.

UZASADNIENIE

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr … uczestniczyli akcjonariusze reprezentujący 100% akcji obecnych na Zgromadzeniu, z których oddano ___ głosów ważnych, co stanowi 100% obecnego kapitału zakładowego, w tym: za podjęciem uchwały ___ głosów, przeciwko uchwale __ głosów, wstrzymało się ____ głosów. —————————————————–

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr … została podjęta w głosowaniu jawnym. ——————————————-

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym..” —————————————————

Uchwała nr 16/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZMK S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale.

§2

1. Łączna liczba nabywanych akcji własnych w okresie upoważnienia nie przekroczy 109 821 (słownie: sto dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) akcji wszystkich serii.

2. Wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych obejmująca zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia zostanie określona przez Radę Nadzorczą Spółki.

3. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie ustalonej przez Radę Nadzorczą za zgodą akcjonariusza.

4. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

5. Akcje własne mogą być nabywane do 31 grudnia 2025 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.

6. Akcje nabywane będą bezpośrednio przez ZMK S.A. w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki dla którego nie będzie obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego. Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych przy zapewnieniu równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji.

§2

Akcje Spółki będą nabywane jedynie w celu ich umorzenia.

§3

Umorzenie nastąpi w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, stosownie do art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz art.9 ust.5 Statutu Spółki. W tym celu, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki umieszczając w porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§4

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

§6

Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w MSiG w terminie 2 tygodni od dnia jej powzięcia.

UZASADNIENIE

Umorzenie dobrowolne akcji następować może za zgodą Akcjonariusza i skutkować będzie otrzymaniem substytutu środków pieniężnych w zamian za akcje toteż wprowadzenie przedmiotowej możliwości jest w pełni zasadne, w szczególności z uwagi na wielokrotnie deklarowany zamiar akcjonariuszy mniejszościowych wyjścia kapitałowego ze Spółki.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała nr … została podjęta w głosowaniu jawnym. ——————————————–

ZMK SA – 5 lutego 2024

ZMK S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”),
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
w Kancelarii Notarialnej Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków,
w dniu 5.02.2024 r., o godz. 11:00.
Porządek obrad:
1)Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości;
5) Zamknięcie Zgromadzenia.
Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl

ZWZ ZMK SA W likwidacji – 27 kwietnia 2023

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 27 kwietnia 2023 r.,
o godz. 12:00.
Porządek obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za rok 2022;
7) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz członkom Rady Nadzorczej za rok 2022;
8) Powołanie członka Rady Nadzorczej;
9) Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad ZWZ Spółki zwołanego nadzień 10.02.2023 na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej J. Greguły przy ul. Topolowej 11, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 13 stycznia oraz 3 lutego 2023 roku.;
10) Podjęcie uchwały o uchyleniu (wstrzymaniu) likwidacji spółki ZMK S.A. w likwidacji i utracie uprawnień przez Likwidatora;
11) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2003-2007;
12) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2003-2007;
13) Zamknięcie Zgromadzenia.

Spółka przypomina, iż wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy. www.zmksa-wlikwidacji.pl

———————————————————————————-

OTWARCIE REJESTRU AKCJONARIUSZY W DOMU MAKLERSKIM NWAI W WARSZAWIE

Informujemy, że ZMK SA w likwidacji, podpisała umowę z NWAI Domem Maklerskim SA w Warszawie.
Rejestr akcjonariuszy został otwarty.
Poniżej instrukcje dotyczące logowania.

Instrukcja tworzenia konta: https://nwai.pl/uploaded_files/16146070211000_jak-uzyskac-dostep-do-serwisu-online.pdf

Formularz danych konta: https://nwai.pl/uploaded_files/16146069311000_formularz-dostepu-do-serwisu-online.pdf

Regulamin dyspozycji: https://www.nwai.pl/uploaded_files/16694044541000_25112022-regulamin-realizacji-dyspozycji-dotyczacych-ra-prowadzonego-przez-nwai.pdf

W celu uzyskania informacji z rejestru lub świadectwa depozytowego należy wypełnić jeden z załączonych wniosków zgodnie z regulaminem dyspozycji.

———————————————————————————-

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Ogłoszenie w MSiG

Szczegółowa instrukcja uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zmksa-wlikwidacji.pl

INSTRUKCJA UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZMK SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2023 R. NA GODZINĘ 12.00

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, KRS 0000056738 („Spółka”) niniejszym informuję, iż od 1 marca 2021 r. dokumenty akcji utraciły moc i zostały zastąpione wpisami do rejestru akcjonariuszy albo zapisami na rachunkach papierów wartościowych. Dodatkowo, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnionym do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.
Z uwagi na fakt, iż Spółka nie przeprowadziła procesu dematerializacji akcji oraz nie wybrała podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla Spółki Likwidator Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 10.02.2023 r., o godz. 12:00 z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Przyjęcie porządku obrad;
4) Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy;
5) Udzielenie absolutorium Likwidatorowi oraz członkom Rady Nadzorczej za lata ubiegłe;
6) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki za lata ubiegłe;
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Spółki za lata ubiegłe;
9) Zamknięcie Zgromadzenia.

Likwidator wskazuje, iż zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania.

Likwidator Anna Jeziorna

———————————————————————————–

Likwidator ZMK S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, RS 0000056738 („Spółka”) w związku z otrzymanym od akcjonariusza żądaniem umieszczenia dodatkowych punktów do porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Joanny Greguły przy ul. Topolowej 11, 31-506 Kraków, w dniu 10.02.2023 r., o
godz.12:00, niniejszym wskazuje punkty, o które zostanie rozszerzony porządek obrad tj.:
1) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych oraz zobowiązania organu zarządzającego do przedkładania sprawozdań;
2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych;
3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego;
4) Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu nadzorczego;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu nadzorczego;
6) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia likwidatora.

Likwidator Anna Jeziorna

———————————————————————————-